3 q* l' s! E' P1 l/ H9 P7 V. `RCMP 详解CRA骗局和犯罪组织 / T9 V# N. N5 G+ s& w 8 T+ G* _" U7 d7 b" |7 c5 l " i& c. u2 W$ o' @. ~加拿大皇家骑警的 Ken Derakhshan 上士是该反欺诈行动 “Project Octavia” 的负责人，他描述了骗子是如何行骗的： , {6 n+ k: ?1 M % `8 N( z8 c4 g" [2 m- Z, s# ?: H/ a. W( R( A( x9 z
Derakhshan 说，“行骗的一开始是，当受害者接了电话之后，来自印度的呼叫中心的骗子咄咄逼人地表示，受害者欠CRA一大笔税。” ; J; H- _* ?0 k) b/ ]. H/ x & Z) `* q) q/ ~, t" D: l6 }: L. I+ l" _4 Z2 v' i: \3 `1 ~
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整个诈骗组织的运作，涉及了不同的犯罪角色。; ?8 W5 a! C+ Y. @9 o$ D+ ?/ e
$ W* K- Z6 U" Q/ c1 z' |, l * x* Y0 o" C3 I6 ~这些位于印度新德里及其周边地区的呼叫中心，像合法企业一样运营，包括给员工提供的时间表和工资单。而这些诈骗呼叫中心的员工，都有专门的培训和行骗话术脚本。1 a; U: e3 Q6 Z4 r$ M/ R- Y, x
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Derakhshan 说：“这些骗子会根据情况，使用欺骗和欺骗性的语言，或使用极端程度的威胁……最终，受害者会按照骗子的要求去银行，取出大量现金。”* x; R( U1 u4 ^) x W
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一开始的骗术是，受害者在压力和诱骗之下，从银行取出现金，用于为骗子购买礼品卡，或通过传统汇款发送。骗子也曾经命令受害者通过比特币自动出纳机汇款。但后来，在警方的调查压力下，骗子们转而要求受害者只寄现金。; W- X" j" H& F1 p2 I
) n' m) M) b& D% \& [# v $ x1 M# d) U4 I3 @) v* s7 p“受害者会被威胁要把钱放进信封，并得到一套非常详细的指示，让他们使用 Purolator 或 UPS 等快递将钱寄送到加拿大境内的一个地址。” 5 Q8 W) f: i, B6 ?& P1 Y/ V o1 L' [2 c' h; G # F( B, `( J, ] F7 n* F4 ~9 y" A警方将收到现金的人，描述为该组织的“金钱骡子(money mules)”。上文提到的被下令驱逐出境的 Chenreddy ，就是犯罪组织的骡子，而他收到的“包裹”，就是受害者寄出的现金。8 g( |9 Z) D% y5 t' G/ Z
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这些现金通常被邮寄到骡子的家中或商业地址，又或是邮寄到一个假名的信箱。骡子拿到现金后，留下一小部分作为他们的分成，然后把剩下的交给“处理人员(handlers)”。 " l' H+ q- L2 r1 d9 _! {) k1 V6 C: A }! y. E* M9 M
& ~5 p2 e* K- k( g$ L, y这些“处理人员(handlers)”是低级别的管理人员，将骗到的现金汇集之后，通过不同的账户转移资金，或者使用 hawala(一种非正式的地下汇款系统)将资金转移到印度。 4 h; o8 o3 X' o3 X4 D3 S 2 u. X3 q1 H: O" y% F6 i4 C: M- ^( U# f# B8 r) v' S
这些汇款的“处理人员”再上面就是诈骗组织的管理人员，而金字塔顶端是印度的主谋。 / J2 T0 K7 k% B* R# I 7 V; }1 b, F2 r7 F) {1 a+ ^1 Q) f7 K! R& k- h- Z: {7 ~. K- L1 t6 V
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